- 2568
- 2567
- 2566
- 2565
- 2564
- 2563
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
- 2555
- 2554
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | ||
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [22 ตุลาคม 2567] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | ||
| รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 [10 พฤษภาคม 2567] | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 [26 มีนาคม 2567] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 PHOL (ฉบับเต็ม) | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. | หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. | แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [18 ตุลาคม 2566] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | ||
| รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [11 พฤษภาคม 2566] | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [24 มีนาคม 2566] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. | ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [20 กันยายน 2565] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | ||
| รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 [10 พฤษภาคม 2565] | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 [25 มีนาคม 2565] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | ข้อมูลประวัติประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. | แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [20 กันยายน 2564] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ||
| รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 [06 พฤษภาคม 2564] | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 [26 มีนาคม 2564] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี รายงานทางการเงินของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | เอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | ข้อมูลประวัติประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. | แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. | แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 13. | แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สำนักงานบริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [29 ตุลาคม 2563] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ||
| รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [11 พฤษภาคม 2563] | ดาวน์โหลด | |
| คำถาม-ตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [27 มีนาคม 2563] | ||
| แนวทางดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด “โควิด 19” | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประชุม | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | เอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สถานที่ตั้งบริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | ข้อมูลการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี | ดาวน์โหลด |
| แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 2563 | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [11 พฤศจิกายน 2562] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ||
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 [7 พฤษภาคม 2562] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 [25 มีนาคม 2562] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การละทะเบียน และการออก เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. | การจัดรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. | แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือเชิญประชุม (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [18 กันยายน 2561] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | ||
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [9 พฤษภาคม 2561] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [29 มีนาคม 2561] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. | รายงานประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. | ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. | เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 ตารางเปรียบเทียบแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. | เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การละทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. | การจัดรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. | แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [18 กันยายน 2560] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 | ||
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 [11 พฤษภาคม 2560] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 [27 มีนาคม 2560] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form “TSD”) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | รายงานประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| สำรองที่นั่ง รถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นสำหรับงาน AGM | ดาวน์โหลด | |
| 3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [19 กันยายน 2559] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 | ||
| 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 [12 กันยายน 2559] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 [8 สิงหาคม 2559] | ||
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD | ดาวน์โหลด | |
| การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| รถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นสำหรับงาน EGM | ดาวน์โหลด | |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | ||
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 [10 พฤษภาคม 2559] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 [25 มีนาคม 2559] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | รายงานประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form "TSD") | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| 3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [12 ตุลาคม 2558] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด | |
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 [11 พฤษภาคม 2558] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 [27 มีนาคม 2558] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | รายงานประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | ประวัติของกรรมการที่ต้องการออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| 3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [16 กันยายน 2557] | ||
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด | |
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 [7 พฤษภาคม 2557] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 [24 มีนาคม 2557] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | รายงานประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form “TSD”) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด | |
| การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| 3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [20 กันยายน 2556] | ||
| จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด | |
| ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 | ดาวน์โหลด | |
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 [14 พฤษภาคม 2556] | ดาวน์โหลด | |
| 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 [29 มีนาคม 2556] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | รายงานประจำปี 2555 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่ม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form “TSD”) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 | แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| 3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [22 ตุลาคม 2555] | ||
| จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด | |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 | ดาวน์โหลด | |
| 1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [08 พฤษภาคม 2555] | ดาวน์โหลด | |
| 2. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [24 เมษายน 2555] | ดาวน์โหลด | |
| 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [23 มีนาคม 2555] | ||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | รายงานประจำปี 2554 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | แบบหนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น) | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 | แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| 4. แจ้ง ผลการเสนอเพิ่มวาระประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้า [27 มกราคม 2555] | ดาวน์โหลด | |
| 1. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [16 ธันวาคม 2554] | ||
| จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอวาระประชุมล่วงหน้า | ดาวน์โหลด | |
| แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ | ดาวน์โหลด | |
| 2. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 [06 พฤษภาคม 2554] | ดาวน์โหลด | |
| 3. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 [25 เมษายน 2554] | ดาวน์โหลด | |
| 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 [22 เมษายน 2554] | ||
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | รายงานประจำปี 2553 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ข้อมูลรายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | ดาวน์โหลด | |
| • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | ข้อมูลผู้สอบบัญชี และข้อมูลคณะกรรมการอิสระ | |
| 6-1 ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| 6-2 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | แบบฟอร์มลงทะเบียน | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| 5. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 [11 มีนาคม 2554] | ดาวน์โหลด | |
